渣打银行被罚何时恢复外汇业务

答案:1 悬赏:40

解决时间 2021-11-08 11:34

提问者网友：我们很暧昧
2021-11-08 00:53

渣打银行被罚何时恢复外汇业务

最佳答案

二级知识专家网友：你可爱的野爹
2021-11-08 01:03

根据纽约州金融服务局负责人Benjamin Lawsky周二(2014年8月19日)宣布的最新和解方案，渣打银行同意暂停香港分行面向高风险客户的美元清算业务，并退出阿联酋的高风险客户关系业务。该行还同意，开设新的美元清算账户要事先获得Lawsky办公室的批准，2012年和解计划中指定的监督人再留任两年。并缴纳3亿美金的罚金。纽约州金融服务局周二发布的一份公告显示，总部位于伦敦的渣打未按照两年前的协议要求解决反洗钱合规问题。Lawsky在上述公告中表示：“如果一家银行未能兑现承诺，就应有后果，这在反洗钱合规这么严肃的领域尤为如此，这在帮助防范恐怖主义以及严重违反人权的行为方面攸关重要。”这是被罚原因。料短期内难以恢复，希望我的回答对你有所帮助。

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